Sumber pendapatan sekarang mungkin diperlukan → Untuk membantu mencegah pencucian uang

Siapa pun yang pernah turun di lender dan menarik atau menyimpan sejumlah besar uang kemungkinan besar harus memberi tahu lender dari mana uang itu berasal. Diperlukan apa yang disebut sebagai sumber pendapatan untuk menghindari pencucian uang.

Ketika kami bermain di kasino online, hal yang sama mungkin diperlukan, yaitu bukti dari mana kami mendapatkan uang kami. Di sini kami memberi tahu Anda lebih banyak tentang artinya, apa yang perlu Anda kirimkan untuk dokumen dan mengapa.

pencucian uang

Kapan Anda perlu menunjukkan sumber penghasilan Anda? )

Ini berbeda di kasino yang berbeda, tetapi secara umum kasino memerlukan ini dari kami ketika kami melebihi jumlah tertentu, yang biasanya setidaknya beberapa ribu kronor. Namun, ini bukanlah sesuatu yang selalu Anda lakukan dan untuk semua pemain karena memakan waktu. Dengan kata lain, ini lebih seperti contoh pemain yang bermain dengan uang lebih besar.

Bukti mungkin diperlukan oleh kasino

Menyatakan sumber penghasilan saja tidak selalu cukup. Di sini juga tergantung pada jumlah yang terlibat. Misalnya, jika Anda telah melakukan deposit sebesar SEK 30.000melakukan yang jumlahnya cukup banyak, Anda harus memberikan sumber pendapatan dan bukti.

Jika kasino menganggap jumlahnya besar, mereka dapat meminta Anda untuk mengirimkan bukti dari mana uang Anda berasal.

Dokumen apa yang dibutuhkan?

Jika kasino ingin Anda membuktikan sumber pendapatan Anda, Anda dapat mengirimkan tangkapan layar dari laporan mutasi lender Anda kepada mereka, tetapi pastikan untuk mengecat informasi yang tidak ingin Anda bagikan.

Misalnya, jika Anda memiliki pekerjaan tetap, Anda dapat melampirkan dokumen ke gaji Anda untuk membuktikan bahwa simpanan Anda berasal dari uang yang diperoleh.

Kasino kemudian melihat berapa banyak yang Anda hasilkan dan berapa banyak yang telah Anda mainkan. Misalnya, jika Anda bermain dengan SEK 15.000 tetapi hanya memiliki gaji pendapatan SEK 14.000, itu menjadi sedikit mencurigakan.

Dalam kasus seperti ini, Anda harus membuktikan kepada kasino bahwa Anda telah menyimpan uang ini dengan menyatakan rekening tabungan Anda.

Singkatnya, ini juga bervariasi tergantung pada situasinya, tetapi dalam banyak kasus, pernyataan lender sudah cukup.

Apa yang terjadi jika jumlah taruhan melebihi sumber pendapatan?

Jika taruhan Anda jauh lebih tinggi daripada sumber pendapatan Anda, kasino harus mematuhi undang-undang sesuai dengan Petunjuk AML Uni Eropa ke-4 (Baca lebih lanjut tentang ini di sini).

Jika kasino menganggap ada sesuatu yang mencurigakan tentang perjudian Anda, mereka dapat membatasi akun Anda dengan segera dan tanpa pemberitahuan.

Jika ini terjadi pada Anda, kasino juga akan menghubungi Anda untuk memberi tahu Anda tentang ini.

Sumber:

Https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_enhttps://eur-lex.europa.eu/ legal-content / / EN / / TXT / PDF /? Uri = CELEX: 32015L0849 & dari = ENhttps: //www.omniacasino.com/faqs/source_funds

Posting Sumber pendapatan sekarang mungkin diperlukan → Untuk membantu mencegah pencucian uang muncul pertama kali di Casinopro.se.